בכירים בחברה נשלחו למאסר: כך הסתיימה פרשת "היהלום השחור"

בית משפט השלום בתל אביב גזר לאחרונה קנסות ועונשי מאסר על שלושה מהנאשמים בפרשת "היהלום השחור", שהורשעו בעבירות הברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והשמטת הכנסה.

גזרי הדין ניתנו בעקבות כתבי אישום שהוגשו במסגרת הסדר טיעון על ידי עו"ד אורנה גלבשטיין מפרקליטות מיסוי וכלכלה, בהם הודו הנאשמים במיוחס להם. על פי כתבי האישום ערן ברקוביץ' פעל בין השנים 2008-2015 כבלדר והבריח יהלומי גלם מרוסיה לישראל עבור חברת אל.אל.די יהלומים בע"מ, בהיקף של כ-43 מיליון דולרים.

מעבר לכך, הוא נמנע מלדווח לרשויות המס על הכנסותיו מהברחות אלה, שהסתכמו בכ-640,000 שקלים, ולא שילם את המסים שנבעו מהן. גיל בר אור, ששימש כמנהל מחלקת הגלם בחברה, היה חלק בלתי נפרד מהאופרציה רחבת ההיקף בין השנים 2008-2011 ושוב בין 2014-2016, ובמסגרת תפקידו היה אחראי על מיון ותמחור היהלומים שהוברחו. בנוסף, בין השנים 2008-2018, קיבל מהחברה שכר נוסף אשר לא דווח לרשויות המס.

יוסף קלגני, שעבד גם הוא בחברה, פעל בין השנים 2008 ל-2016 במסגרת אותה רשת הברחת יהלומי גלם, כאשר במקביל השמיט הכנסות בגובה של כ-355,000 שקלים ולא דיווח עליהן כחוק.

שופטת בית משפט השלום, ציפורה גילוני, הרשיעה את שלושת הנאשמים בעבירות של הברחת טובין בנסיבות מחמירות, ייבוא יהלומים ללא רישיון ושימוש במרמה ועורמה במטרה להתחמק מתשלום מס.

במהלך חודש ספטמבר 2024 נגזר על ברקוביץ' עונש של 12 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 60,000 ש"ח, תוך שימת דגש על הפגיעה החמורה שנגרמה לקופת המדינה והצורך בהרתעה. בשבוע שעבר נגזרו על קלגני חמישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס כספי של 36,000 ש"ח. אתמול נגזר על בר אור עונש של 9 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס כספי בגובה 100,000 ש"ח.

פרשה זו כבר הביאה להרשעתם של חברת LLD ושל מנכ"ל החברה, ראובן שמאלוב, שהובילו וניהלו את תהליך ההברחות (שמאלוב בהיותו חשב החברה). במסגרת הסדר טיעון, החברה הודתה והורשעה בעבירות הברחה והלבנת הון, ונגזר עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון ש"ח. שמאלוב עצמו הורשע בעבירות דומות, ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל, לצד קנס וחילוט בסך 280,000 ש"ח.

החקירה בפרשה נוהלה על ידי יחידת להב 433 – יאחב"ל במשטרת ישראל, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המיסים.