מבזקים +
תל אביב 18°c
באר שבע 14°c
חיפה 17°c
ירושלים 14°c
בית שמש 14°c
בני ברק 33°c
אשדוד 18°c
כ' חשון התשפ"ה | 21.11.2024
תל אביב 18°c
באר שבע 14°c
חיפה 17°c
ירושלים 14°c
בית שמש 14°c
בני ברק 33°c
אשדוד 18°c
X
מבזקים חמים
לכל המבזקים ←

ביצע עסקאות במיליונים במטבעות וירטואליים - ללא דיווח

החשד: ביצע מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח מבלי לדווח לרשות המסים

ביצע עסקאות במיליונים במטבעות וירטואליים - ללא דיווח
אילוסטרציה צילום: unsplash

שכיר המפעיל במקביל גם עסק עצמאי בתחום התקשורת ואבטחת הנתונים נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים היום, בחשד שלא דיווח לרשויות המס על מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של יותר מ-60 מיליון ש"ח בשנים 2019 - 2021.

בעקבות מידע שהתקבל במחלקת פקיד שומה חקירות מרכז, לפיו החשוד פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים וללא דיווח לרשויות המס, נפתחה חקירה סמויה על ידי היחידה ובשיתוף משטרת ישראל – מחלק ברק ביחידת הסייבר של להב 433, וימ"ר לכיש.

בדוחות שהגיש החשוד לרשות המסים, הצהיר על הכנסות מעיסוקו כשכיר, הכנסתו מהעסק שיש לו ( דווח כעוסק פטור ברוב התקופה), וכן הצהיר בכל אחת מהשנים 2019-2022 הצהרה כוזבת, לכאורה, לפיה אין לו הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות וירטואליים. כמו כן, לחשוד הייתה דרישה להצהרת הון וגם בהצהרת ההון לא הצהיר כי הוא מחזיק במטבעות וירטואליים.

מחומר החקירה עולה כי לחשוד הייתה כאמור פעילות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. החשוד נחקר והוצגו בפניו ראיות ומסמכים הקושרים אותו לחשדות המיוחסות לו. כמו כן, נגבו עדויות מגורמים נוספים אשר מחזקים את החשדות כנגדו. שופט בית משפט השלום בתל-אביב שחרר אותו בתנאים מגבילים וחקירתו נמשכת.

קריפטו מטבעות דיגיטליים

 צבע אדום

art