מבזקים +
תל אביב 18°c
באר שבע 16°c
חיפה 20°c
ירושלים 18°c
בית שמש 18°c
בני ברק 27°c
אשדוד 18°c
כ"ג חשון התשפ"ה | 24.11.2024
תל אביב 18°c
באר שבע 16°c
חיפה 20°c
ירושלים 18°c
בית שמש 18°c
בני ברק 27°c
אשדוד 18°c
X
מבזקים חמים
לכל המבזקים ←

מנהל החברה מחיפה נעצר - לאחר חילופי מידע בין מדינות

במסגרת חילופי מידע בין מדינות: נעצר תושב חיפה בחשד להשמטת הכנסות מחשבון בנק בחו"ל וניהול ספרים כוזבים

מנהל החברה מחיפה נעצר - לאחר חילופי מידע בין מדינות
אילוסטרציה צילום: unsplash

מנהל חברת נ. מצה בע"מ, שעוסקת בהפעלת תחנת דלק והשכרת נכסים, הובא היום (ג') בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד להשמטת הכנסות מחשבון בנק בחו"ל בסכום של כ-2 מיליון שקלים, ובניהול ספרים כוזבים תוך שימוש במרמה עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס. השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.

מבקשת המעצר, שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עולה כי במסגרת חילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS (common reporting standard) התקבל מידע כי החשוד, תושב חיפה, הינו בעלים של חשבון בנק באנגליה, שיתרתו עומדת על סך של 450,000 פאונד בריטי (כשני מיליון שקלים).

על פי החשד, החשוד לא דיווח על יתרת חשבון הבנק והרווחים שנבעו ממנו בדוחות שהגיש לשנים 2022-2019 ובהצהרות ההון שהגיש בשנים 2017 ו-2020, וזאת בכוונה להתחמק ממס. בחיפוש שנערך בביתו נמצאו מסמכים הקושרים אותו אל חשבון הבנק, ובכלל זה כרטיס אשראי מהחשבון.

בנוסף, על פי החשד בשנים 2023-2019, נדרשו בספרי החשבונות של החברה ובדוחות שהוגשו לפקיד השומה הוצאות שכר כוזבות בסכום כולל של 1,500,000 ש"ח.

בחדרי חרדים

 צבע אדום

art