הכנופייה הצרפתית-ישראלית שעקצה עשרות מיליונים

נעצרה כנופיה צרפתית-ישראלית שהלבינה 38 מיליון אירו באמצעות "הונאת מנכ"ל": חקירה משותפת הובילה לפירוק רשת פלילית צרפתית-ישראלית המעורבת בהונאת מנכ"ל בקנה מידה נרחב. המבצע, בהובלת צרפת, כלל רשויות צרפתיות, כמו גם רשויות קרואטיות, הונגריות, ישראליות, פורטוגזיות וספרדיות. החשודים הלבינו רווחים מפעילות פלילית באמצעות מספר חשבונות בנק באיחוד האירופי, בסין ובישראל.

הפעילות המבצעית התרכזה בחמישה ימי פעולה שהתקיימו בין ינואר 2022 לינואר 2023 בצרפת ובישראל. בכלל זאת, נערכו 8 חיפושי בתים בצרפת ובישראל, נעצר בישראל מארגן הלבנת ההון הראשי ונעצרו בנוסף 8 חשודים בשתי המדינות. התפיסות כללו ציוד אלקטרוני וכלי רכב, וכ-5.5 מיליון אירו, מתוכם כ-3 מיליון אירו מחשבונות בנק פורטוגזיים, כ-1.1 מיליון אירו מחשבונות בנק הונגריים, כ-600,000 אירו מחשבונות בנק קרואטיים, כ-400,000 אירו מחשבונות בנק ספרדיים, וכ-350,000 אירו במטבעות קריפטוגרפיים.

הרשת הפלילית, המורכבת מאזרחים צרפתים וישראלים, פנתה לחברות הממוקמות בצרפת. בתחילת דצמבר 2021, אחד החשודים התחזה למנכ"ל חברה המתמחה בתחום עיבוד המתכות, שבסיסה בצפון-מזרח צרפת. הרמאי ביקש מרואה החשבון של החברה לבצע העברה דחופה וסודית של 300,000 אירו לבנק בהונגריה. ההונאה התגלתה מספר ימים לאחר מכן כאשר רואה החשבון ניסה לבצע העברה של 500,000 אירו. החברה הגישה תלונה, והחוקרים גילו לאחר מכן כי השיחה של המנכ"ל הגיעה ממספר בישראל.

בסוף דצמבר 2021, יזם נדל"ן שבסיסו בפריז חש גם הוא קורבן להונאה בשיטת פעולה דומה. החשודים התחזו הפעם לעורכי דין וטענו שהם עובדים בחברת רואי חשבון צרפתית ידועה. לאחר שרכשו את אמונו של הקורבן, ביקשו העברה גדולה, דחופה וחסויה. תוך התחזות ליועצים, שכנעו את מנהל הכספים (CFO) להעביר מיליוני אירו לחו"ל. בסך הכל, הם הונו את החברה בכמעט 38 מיליון יורו תוך ימים ספורים. באמצעות תוכנית הלבנת הון קיימת, הכספים הללו הועברו במהירות למדינות שונות באירופה, לאחר מכן לסין ולבסוף לישראל.

הקשר בין שתי ההונאות האלו נוצר בינואר 2022 כאשר חברת הנדל"ן הפריזאית הגישה תלונה. חילופי המידע ושיתוף הפעולה הבינלאומי שנוצר על ידי היורופול הובילו לגילוי של שותפים, שיטות פעולה וכספים. החקירה הפלילית בקרואטיה תרמה לגילוי זהותם של בלדרי הכספים, הרשויות המוסמכות בקרואטיה חסמו והקפיאו מעל 600,000 אירו במספר חשבונות בנק, החקירה הפורטוגלית הובילה לתפיסה של כ-3 מיליון אירו שהוחזקו במספר חשבונות בנק. הרשויות בהונגריה גילו כי יותר מ-7 מיליון אירו התקבלו בחשבונות בנק הונגריים לפני שנמשכו במזומן או הועברו לחשבונות בנק במדינות אחרות. הרשויות ההונגריות חקרו 16 אנשים, שניים מהם נעצרו בעבר ונמצאים כעת בפיקוח פלילי. הם תפסו יותר ממיליון יורו במספר חשבונות בנק.